Grupo Salinas, conglomerado empresarial propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, denunció una “persecución de Estado” tras las investigaciones emprendidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las autoridades federales anunciaron el bloqueo de cuentas bancarias y la indagación contra 13 casinos en México, entre ellos dos pertenecientes al grupo, por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
El comunicado emitido por Grupo Salinas califica estas acciones como un “acto autoritario e infundado”, señalando que el gobierno utiliza el aparato estatal de manera facciosa con el objetivo de intimidar y desacreditar a sus empresas.
“No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, expresó el grupo en un mensaje público.
Hacienda y la UIF apuntan a 13 casinos por presunto lavado de dinero
De acuerdo con la UIF y la SHCP, la investigación detectó operaciones financieras sospechosas en 13 casas de apuestas distribuidas en varios estados del país. Las autoridades señalaron que estos establecimientos realizaron transferencias internacionales millonarias, movimientos en efectivo y uso de plataformas digitales no reguladas, facilitando el blanqueo de capitales.
Los reportes oficiales mencionan transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además del uso de sistemas digitales no supervisados para dispersar recursos ilícitos y reintegrarlos al sistema financiero mexicano e internacional.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las indagatorias buscan cerrar el paso a la delincuencia organizada en el sector de los juegos y apuestas.
“Detectamos conductas inusuales, transferencias irregulares y evasión fiscal en varios casinos. Se inicia una nueva etapa de prevención con apoyo de inteligencia artificial”, explicó.
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Grupo Salinas responde: “Cumplimos con la ley y con estándares internacionales”
Frente a las acusaciones, Grupo Salinas defendió la legalidad de sus operaciones. Las empresas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, señaladas en la investigación, afirmaron cumplir todas las normas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero.
El conglomerado comparó sus controles internos con estándares del Reino Unido, asegurando que no existen irregularidades y que sus operaciones son transparentes ante las autoridades competentes.
Asimismo, la empresa acusó al gobierno de utilizar el tema con fines políticos y mediáticos, desviando la atención de los problemas económicos y de inseguridad que enfrenta el país.
Lo que argumenta Hacienda: “se busca proteger el sistema financiero mexicano”
Por su parte, la Secretaría de Hacienda negó que exista persecución y aseguró que las acciones forman parte de una estrategia interinstitucional para prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables.
El operativo cuenta con apoyo de agencias internacionales, como la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La UIF adelantó que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación para dar seguimiento a posibles delitos financieros.
Un conflicto que escala: Grupo Salinas vs Gobierno de México
La confrontación entre Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno Federal continúa escalando. En los últimos meses, el empresario ha criticado abiertamente las políticas económicas y el uso del poder público para intimidar a las empresas privadas.
Ahora, con esta nueva investigación por lavado de dinero en casinos, la tensión alcanza un nuevo nivel. Mientras el gobierno insiste en su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, el grupo empresarial denuncia represión política y persecución económica.
