Estados Unidos sancionó una red de fraude de tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit y Puerto Vallarta. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó sobre las medidas contra un complejo turístico llamado Kovay Gardens, cinco personas mexicanas y 17 empresas relacionadas con la operación ilegal.
La OFAC detalló que el CJNG controló desde aproximadamente 2012 diversos esquemas de estafa de tiempo compartido en la zona de Bahía de Banderas. El cártel utilizó este sistema para defraudar a propietarios estadounidenses con diferentes métodos de engaño. Entre las modalidades se encontraban la venta fraudulenta de bienes inmuebles y la obtención de pagos por servicios inexistentes, afectando a consumidores en Estados Unidos.
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Operación y alcance del complejo Kovay Gardens
El complejo Kovay Gardens se ubicó como un eje central para la red del fraude, cuya operación económica permitió el lavado de recursos vinculados con actividades ilícitas del grupo delictivo. La sanción estadounidense incluye la congelación de activos ligados al resort y a las personas y entidades involucradas, además de restringir su acceso al sistema financiero internacional. 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó simultáneamente cuentas bancarias de siete personas relacionadas con esta red. Estas acciones se derivaron de investigaciones coordinadas entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el uso de empresas fantasmas en el blanqueo de capitales del crimen organizado.
Alertas y medidas internacionales contra el fraude
Asimismo, el Consejo de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió un aviso conjunto sobre fraudes de tiempo compartido en México, enfatizando cómo los cárteles mexicanos utilizan estas modalidades para generar recursos ilegales. El Departamento de Justicia y el FBI alertaron previamente sobre la manera en que estas estafas impactan a ciudadanos estadounidenses, apuntando a la expansión de esquemas fraudulentos en el sector turístico mexicano.
Investigación y seguimiento en México contra el fraude tiempos compartidos
Por otro lado, las sanciones se enmarcan dentro del cumplimiento de la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico (Kingpin Act), que permite a Estados Unidos bloquear propiedades y activos en su jurisdicción de narcotraficantes y sus redes criminales. El vínculo del CJNG con fraudes en la industria de tiempos compartidos representa una nueva arista del uso de negocios legales para encubrir actividades ilícitas.
Autoridades mexicanas mantienen abierto el seguimiento contra estas estructuras mediante análisis financieros y operativos que buscan desarticular las cadenas de lavado de dinero. La coordinación internacional ha fortalecido las acciones contra los recursos económicos del cártel, incluyendo sanciones y medidas de congelamiento.
Las investigaciones continuaron tras la identificación de varios sujetos morales y físicos involucrados en el engaño a los propietarios de tiempos compartidos, correspondiendo a una estrategia de combate al financiamiento de grupos criminales.
