El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) intensificó su ofensiva contra el narcolavado al sancionar a una red de casinos mexicanos. Esto luego que presuntamente tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa.
A través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el gobierno estadounidense acusó a 27 empresas de participar en operaciones de lavado de dinero entre 2017 y 2024. No solamente fue a las casas de apuestas, también incluyó a restaurantes de lujo.
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EEUU señala a casinos mexicanos de narcolavado
Las sanciones se anunciaron tras una investigación conjunta con autoridades mexicanas. De acuerdo con los reportes, se realizó el bloqueo de cuentas bancarias de 13 casinos en Sinaloa, Tabasco, Baja California y Sonora.
El Tesoro estadounidense señaló que estas casas de apuesta facilitaron el lavado de más de dos millones de dólares en pagos ilícitos. “Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, señaló John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
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La red, encabezada por la familia Hysa, operaba no solo en México, sino en Canadá y Polonia, con negocios que incluían casinos y restaurantes. Según el informe estadounidense, este grupo delictivo actuó con el consentimiento del Cártel de Sinaloa.
La OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propusieron medidas especiales para restringir el acceso de 10 establecimientos de juego al sistema financiero estadounidense. Estas acciones buscan cortar los canales que permiten al crimen organizado mover recursos entre ambos países.
El combate al narcolavado se extiende más allá de los casinos. En los últimos meses, Estados Unidos señaló operaciones financieras irregulares contra Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam. A dichas instituciones las acusó de presunto narcolavado por presuntos vínculos con flujos sospechosos de capital.
Las autoridades estadounidenses aseguran que su objetivo es cerrar los espacios financieros que permiten a los cárteles sostener su estructura económica.
