Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa dispondrán de 45 días adicionales para ajustar sus operaciones, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidiera postergar la entrada en vigor de medidas restrictivas en su contra. Las tres entidades mexicanas fueron previamente señaladas por posibles vínculos con el lavado de dinero y operaciones relacionadas con el crimen organizado.
La prórroga, que extiende el plazo hasta el 4 de septiembre, da margen para que las instituciones refuercen sus mecanismos de cumplimiento y mejoren sus controles internos antes de enfrentar una posible exclusión del sistema financiero estadounidense.
Estados Unidos: Reconocimiento a los esfuerzos de supervisión en México
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) explicó que esta decisión responde a los avances alcanzados por el gobierno mexicano en materia de prevención de flujos financieros ilícitos. Parte de estos esfuerzos incluyó la intervención temporal de las instituciones señaladas, medida destinada a garantizar que cumplan con las regulaciones y no faciliten el uso indebido de recursos.
Andrea Gacki, directora de FinCEN, destacó la colaboración sostenida entre autoridades mexicanas y estadounidenses como un factor principal para implementar medidas conjuntas frente al crimen organizado transnacional. Subrayó además que el Departamento del Tesoro mantendrá su postura firme para salvaguardar la integridad de su sistema financiero.
Este periodo adicional también refleja el interés mutuo por fortalecer la cooperación bilateral en materia de transparencia financiera y lucha contra actividades ilícitas, en un contexto donde la estabilidad regional depende de sistemas bancarios sólidos y confiables.
